AML / KYC Notice
Уведомление о соблюдении требований комплаенса
Терра Скаут Клуб

Настоящее уведомление (далее — Уведомление) разъясняет подход Терра Скаут Клуб (далее — Клуб) к вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём (AML), и идентификации участников (KYC).
Документ предназначен для пользователей сайта, потенциальных участников Клуба и лиц, рассматривающих участие в инвестиционных и образовательных форматах.

1. Общие положения
1.1. Клуб придерживается принципов добросовестности, прозрачности и законности при взаимодействии с участниками и партнёрами.
1.2. Клуб не является:

• финансовой организацией;
• банком;
• лицензированным инвестиционным посредником.

1.3. Настоящее Уведомление носит информационный характер и направлено на соблюдение разумных стандартов комплаенса, применимых к формату частного инвестиционного клуба.

2. Цели AML / KYC
Меры AML / KYC применяются Клубом в целях:

• предотвращения использования Клуба в незаконных целях;
• соблюдения требований применимого законодательства;
• защиты интересов участников Клуба;
• минимизации юридических и репутационных рисков.

3. Идентификация участников (KYC)
3.1. В рамках взаимодействия Клуб вправе запросить у пользователя или потенциального участника информацию, включая, но не ограничиваясь:

• имя и фамилию;
• контактные данные;
• страну проживания;
• источник средств (в обобщённой форме);
• иные сведения, необходимые для оценки соответствия формату Клуба.

3.2. Запрос информации осуществляется:

• на добровольной основе;
• в объёме, достаточном для целей комплаенса;
• с соблюдением Политики конфиденциальности Клуба.

3.3. Отказ от предоставления информации может повлечь отказ в дальнейшем взаимодействии или участии в отдельных форматах Клуба.

4. Противодействие отмыванию доходов (AML)
4.1. Клуб не принимает и не обрабатывает:

• денежные средства;
• электронные платежи;
• инвестиционные взносы
• в рамках сайта или форм заявок.

4.2. В случае участия в инвестиционных проектах, финансовые расчёты осуществляются напрямую между участниками и третьими лицами (девелоперами, операторами, партнёрами) на основании отдельных договоров.
4.3. Клуб оставляет за собой право:

• отказать в участии при наличии обоснованных сомнений;
• приостановить взаимодействие;
• прекратить сотрудничество без объяснения причин, если это необходимо для соблюдения комплаенса.

5. Международный характер комплаенса
5.1. Клуб осуществляет деятельность в международном формате.
5.2. Пользователи и участники обязуются:

• соблюдать законодательство своей страны;
• самостоятельно оценивать правовые последствия участия в проектах.

5.3. Клуб не предоставляет услуг и не осуществляет деятельность, запрещённую в конкретных юрисдикциях.

6. Пользователи из Китайской Народной Республики
6.1. Для пользователей из КНР Клуб:

• не осуществляет публичное предложение инвестиционных или финансовых продуктов;
• не привлекает средства на территории КНР;
• взаимодействует исключительно в формате частного клуба по инициативе пользователя.

6.2. Идентификация и обработка данных пользователей из КНР осуществляется в соответствии с применимым законодательством.

7. Конфиденциальность
7.1. Вся информация, полученная в рамках AML / KYC процедур:

• используется исключительно для целей комплаенса;
• не передаётся третьим лицам без законных оснований;
• защищается в соответствии с Политикой конфиденциальности Клуба.

8. Ограничение ответственности
8.1. Клуб не несёт ответственности за:

• отказ в участии по причинам комплаенса;
• последствия предоставления недостоверной информации пользователем;
• действия третьих лиц.

8.2. Использование сайта и взаимодействие с Клубом осуществляется Пользователем на собственный риск.

9. Изменение условий
9.1. Клуб вправе изменять настоящее Уведомление без предварительного уведомления.
9.2. Актуальная версия всегда доступна на сайте Клуба.

10. Контактная информация
По вопросам, связанным с AML / KYC и комплаенсом:
📧 Email: legal@terrascout.ru
🌐 Сайт: terrascout.ru